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PORTAL DE ONG: AVANZAMOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
07/04/2025
La Plataforma de ONG de Acción Social muestra su apoyo al Ministerio de Economía en la lucha contra la financiación del terrorismo, en el marco del trabajo que se desarrolla en el área de cumplimiento normativo y están relacionados con el análisis del contexto de trabajo en Europa y en nuestro país, puesto que una misión del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), visitará España el próximoaño y emitirá recomendaciones a partir de los casos detectados y normativa implementada.
El objetivo general de este análisis sectorial de riesgos es identificar y entender las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de financiación del terrorismo en el ámbito de las asociaciones y resto de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en España.
Se destacan entre las medidas de mitigación adoptadas por el sector la generación de espacios de intercambio mutuo de información; el desarrollo de programas de acercamiento y educación entre el propio sector; y la aplicación de códigos de autorregulación, certificaciones, acreditaciones y sellos de calidad.
Se desarrolla en el documento una metodología para la determinación de riesgos inherentes y residuales por parte de las organizaciones, pasando del riesgo inherente al riesgo residual a partir de la identificación y aplicación de medidas.
Además se especifican: Mejores prácticas en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo del sector de organizaciones sin fines de lucro : https://www.tesoro.es/sites/default/files/mejores_practicas_en_ofsl_organizaciones_sin_fines_de_lucro.pdf
Toda la información se puede consultar en el documento adjunto.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
